Как проверить контрагента
Бизнес

В каких источниках можно найти информацию о контрагентах

Перед заключением сделки следует определиться с тем, насколько потенциальный партнер является надежным. Для этого используют все доступные ресурсы. Важность своевременной проверки сложно переоценить, ведь на рынке функционирует большое число мошенников, а также компаний, финансовое положение которых нельзя назвать стабильным. Первые могут серьезно испортить вашу деловую репутацию, привести к финансовым потерям, вторые же часто не имеют возможности выполнить взятые на себя обязательства.

Именно поэтому на пике популярности сервисы, позволяющие проверить себя и контрагента быстро и бесплатно. За несколько кликов вы получите информацию о том, что собой представляет ваш потенциальный партнер, каково его финансовое положение, не находится ли он на стадии банкротства, имеет или нет проблемы с уплатой налогов и задолженностей.

Сервис интегрирован с несколькими базами данных, использует сведения из открытых источников, основными из которых являются:

  1. Картотека арбитражных дел.
  2. Федеральная налоговая служба.
  3. Федеральная служба судебных приставов.
  4. ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
  5. Реестры массовых адресов, управляющих, учредителей.

источники проверки контрагентовПоиск интересующей организации можно проводить по ее наименованию, по ИНН, а также по ОГРН. ЕГРЮЛ и ЕГРИП – реестры, содержащие основные сведения об ЮЛ и ИП соответственно. Если данных о компании в них не обнаружено, то это говорит о том, что организация официально не зарегистрирована. Иметь с ней дело рискованно, поскольку при нарушении обязательств с ее стороны вам будет очень сложно доказать свою правоту в суде. Эти реестры, кроме того, содержат сведения о юридическом адресе ЮЛ или месте прописки ИП, информацию об учредителях, уставном капитале, видах деятельности, сведения о лицензиях.

Картотека арбитражных дел – база данных, которая подскажет, ведутся ли в отношении потенциального партнера судебные разбирательства, в которых он может быть истцом или ответчиком. База Федеральной службы судебных приставов – источник информации о том, имеется либо отсутствует задолженность у потенциального партнера перед физическими лицами или организациями. Присутствие руководителя или адреса компании в реестрах массовых директоров или адресов – знак, который должен насторожить, часто говорит о том, что перед вами фиктивная компания-однодневка, созданная для уклонения от уплаты налогового бремени.

Не стоит недооценивать важность такой проверки, она займет всего несколько минут, но вы получите подробную информацию о том, что собой представляет потенциальный партнер и насколько большой риск несет сотрудничество с ним.

Новые статьи